中行因为推出“优汇通”业务而被指出被洗黑钱，尽管官方已经出面否认，但这一次的风波又再次让人“洗钱”这事儿来。涉黑的钱，人们就会想方设法去“洗白”，到底他们有什么渠道洗，为什么洗黑钱会屡禁不止？钱，到底洗去哪了。
一条条洗钱路
地下钱庄
洗钱最惯用方法就是地下钱庄。它们通常躲在诸如“XX商行”、“投资公司”甚至“移民服务机构”这样的名头之下。曾经有一家浙江的类似机构，竟然在名片上自称“民间私人银行”。这些公司往往没有对外广告，都靠人际口口相传和介绍，或是私下找些规模小、管理不严的移民中介人士来搭上路子。只是，这背后的风险和“换汇费用”，还要金主自行承担。
由于“地下钱庄”本身是非法行业，各自操作方式也不同，谁也不会把资金运作通道和盈利模式向外人透露，这就很难测算出行业均价。经过一番询问后发现，“地下钱庄”从免手续费（猜测可能是循环占用资金去放高利贷）到收取1～2个点的都有人在。所不同的是背后的利润模式、资金到账时间、兑换货币和境外去处。
换汇中介
除了“地下钱庄”，另一种方式就是找换汇中介。这种机构一般需要比较长的时间才能完成换汇，且收取费用比“地下钱庄”低廉。
换汇中介采用的是“笨”办法，即化整为零：中介机构会依据金额大小找几十甚至上百个个人账户进行划转，利用掉每张身份证的5万美元换汇额度。这种办法，很可能耽搁上好几天甚至几周。
过大海
什么叫“过大海”？广东的人可能都知道，就是去澳门。去澳门洗钱的办法一是把钱打到银行卡里参加赌场VIP客户的换筹，然后再通过掮客帮助安排筹码从“死筹”变成“活筹”换回资金，但不原路返回银行卡中；办法二是在赌场配套的店铺和当铺刷卡购买名牌手表或首饰后当场典当套现。
国外禁洗钱的招数
欧盟禁止博彩匿名
欧盟在今年3月宣布，为了彻底杜绝洗钱现象，欧洲的博彩公司将受到更加严格的限制。为此，欧洲议会经济、司法和内政事务委员会已经通过了一项法律，要求欧盟各成员国的博彩公司负责人到政府机构办理注册并且禁止匿名登记。据联合国统计，2009年世界洗钱犯罪所涉金额高达1.6万亿美元，占当年全球GDP的2.7%。
梵蒂冈禁止刷卡
去年，由于梵蒂冈在反洗钱方面没有达到国际标准，意大利中央银行决定停止在梵蒂冈境内的刷卡交易业务，该业务由德意志银行意大利分行提供。游客在梵蒂冈购买博物馆门票和在商店购物都必须用现金付款。
意大利热播的系列电视报道和畅销书有不少在披露部分意大利人利用梵蒂冈银行洗钱的内幕。欧洲委员会反洗钱组织此前也指出，梵蒂冈仍需进行更多的改革。
梵蒂冈发言人费德里科隆巴尔迪表示，梵蒂冈与德意志银行协议已到期，目前梵蒂冈正与多家其他服务商接触，刷卡服务中断只是短暂的问题。他表示，梵蒂冈正努力加入国际行列，尊重反洗钱和反金融恐怖国际规范，避免让梵蒂冈成为避税天堂。
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